公告日期：2020-05-22

广东松本绿色新材股份有限公司

章 程

二○二○年五月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股 东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......18
第一节 董 事......18
第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监 事......28
第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度、利润分配......30
第二节 内部审计......32
第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告......32
第一节 通 知......32
第二节 公 告......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算......34
第十一章 章程的修改......36
第十二章 附 则......37

第一章 总 则

第一条 为维护广东松本绿色新材股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立，在江门市工商行政管理局注册登记并取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：广东松本绿色新材股份有限公司

SOBEN GREEN BUILDING SYSTEMS (GUANGDONG) CO.,LTD.
公司住所：开平市赤坎镇红溪路 108 号；邮政编码：529367。

第四条 公司注册资本为人民币 3150 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过向公司所在地人民法院起诉解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：满足我国高标准建筑的绿色环保节能要求。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：研发、设计、生产、销售及推
广：绿色建筑体系（含钢结构房屋）所需的环保产品及应用技术，建筑围护结构
及建筑装饰装修工程设计与施工；货物和技术进出口贸易。（以上各项以工商登
记机构核定为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十五条公司发行的股份由公司董事会负责统一存管。

第十六条公司设立时发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出
资全部到位时间如下：

……
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