公告日期：2020-05-22

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源

广东松本绿色新材股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韦骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2856.1

万股，占公司有表决权股份总数的 90.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王永杰、王世强、周向亮因疫情缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐瑜、刘延平因疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

回顾 2019 年度公司董事会工作情况、展望公司 2020 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

回顾 2019 年度公司监事会工作情况、展望公司 2020 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计事务所为 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

拟续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

2.议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。