公告日期：2019-04-18

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：大连高新技术产业园区火炬路32A号B座14

层1401号。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以专人书面

送达的方式发出。

5.会议主持人：徐跃平先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018年总经理工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018年董事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018年度财务决算报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2019年度财务预算报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《公司2018年度财务审计报告》已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）制作完毕，详见正本内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，《2018年年度报告及摘要》已经编制完毕，详见英极软件（大连）股份有限公司《2018年年度报告及摘要》的正本内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品和优良公

司债的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品和优良的公司债，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：

1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

2、资金来……
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