公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-012

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以专书面送
达的方式发出。
5.会议主持人：徐跃平先生。
6.会议列席人员：监事和高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。

公告编号：2023-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年半年度报告。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2023 年 9 月 7 日下午
14 时召开英极软件（大连）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）英极软件（大连）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

公告编号：2023-012

英极软件（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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