
公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-020
证券代码:430441 证券简称:英极股份 主办券商:太平洋证券
英极软件(大连)股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼公
司办公室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:徐跃平先生。
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 27,927,918 股,占公司有表决权股份总数的 89.78%。
公告编号:2023-020
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件(大连)股份有限公司章程》的有关规定,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保暨关联交易》公告(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东徐跃平、大连佳慧科技有限公司、大连精睿科技有限公司回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2023-020
(一)英极软件(大连)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
英极软件(大连)股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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