公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-023

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
九次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名徐跃平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,205,905 股，占公司股本的
87.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚嘉媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,177 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名 YaKushin Jo 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届

公告编号：2023-023

尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雅楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐菲娅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
八次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名浦丽娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方治超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

公司全体董事、监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责。本次董事、监事的换届，系依照《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）公司第四届监事会第八次会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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