公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-025

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼公
司办公室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：徐跃平先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-025

总数 27,927,918 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转

公告编号：2023-025

让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

徐跃平 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

姚嘉媛 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

YaKushin 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

Jo 月 12 日 临时股东大会

刘雅楠 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

徐菲娅 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

浦丽娜 ……
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