公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-026

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证劵
英极软件（大连）股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

英极软件（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
一次职工代表大会于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会
议已按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定提前 10 天通知全体职工代表。本次会议应到 4 人，实到 4 人，会
议由冯禹萌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以现场投票表决的方式，通过如下决议：（一）审议通过《关于选举英极软件（大连）股份有限公司第五届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。

公告编号：2023-026

选举冯禹萌女士为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限三
年，自 2023 年 12 月 12 日起生效，与公司 2023 年第三次临时股东大
会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。冯禹萌女士担任公司第五届监事会职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，亦不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的会议决议。

特此公告。

英极软件（大连）股份有限公司
监事会

2023 年 12 月 12 日

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