公告日期：2024-05-20

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼公
司办公室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：徐跃平先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,927,918 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了
2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作，并出具了标准无保留审计意见的《英极软件（大连）股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让……
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