公告日期：2025-04-15

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以专人书面
送达方式。
5.会议主持人：徐跃平先生。
6.会议列席人员：监事和高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，由总经理徐跃平向全体董事汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024年度经营情况及公司 2025 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度审计工作，并出具了标准无保留审计意见的《英极软件（大连）股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号；2025-001）和《英极软件（大连）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2024 年的盈利水……
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