公告日期：2025-08-20

证券代码：430441 证券简称: 英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第三十条 第三十条

公司召开股东大会、分 公司召开股东会、分配
配股利、清算及从事其他需 股利、清算及从事其他需要 要确认股权的行为时，由董 确认股权的行为时，由董事 事会或股东大会召集人决 会或股东会召集人决定某
定某一 日为股权登记日， 一日为股权登记日，股权登股权登记日结束时的在册 记日结束时的在册股东为股东为享有相关权益的公 享有相关权益的公司股东。
司股东。 股权登记日与会议日期之
间的间隔不得多于七个交
易日，且应当晚于公告的披
露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

第四十一条 第四十一条

公司下列关联交易行为， 公司与关联方发生的成交
应当由股东会审议通过： 金额（除提供担保外）占公司最
（一）审议公司拟与关联 近一期经审计总资产 5%以上且
人达成的交易（获赠现金资产 超过 3000 万元的交易，或者占和提供担保除外）金额在 1,00 公司最近一期经审计总资产 3
0 万元人民币以上，且占公司 0%以上的交易，应当由股东会
最近一期经审计净资产绝对值 审议通过。
5%以上的关联交易；

（二）审议公司拟与关联
人达成的没有具体交易金额的
关联交易；

（三）审议公司与公司董
事、监事和高级管理人员及其

配偶发生关联交易。

第四十二条 第四十二条

公司发生的交易（公司受 公司发生的交易（公司

赠现金资产除外）达到下列标 受赠现金资产除外）达到下
准之一的，应当提交股东会审 列标准之一的，应当提交股

议： 东会审议：

（一）交易涉及的资产总 （一）交易涉及的资产

额占公司最近一期经审计总资 总额占公司最近一期经审计

产的 50%以上，该交易涉及的 总资产的 50%以上，该交易

资产总额同时存在账面值和评 涉及的资产总额同时存在账
估值的，以较高者作为计算数 面值和评估值的，以较高者

据； 作为计算数据；

（二）交易标的（如股 （二）交易标的（如股

权）在最近一个会计年度相关 权）在最近一个会计年度相
的营业收入占公司最近一个会 关的营业收入占公司最近一

计年度经审计营业收入的 50％ 个会计年度经审计营业收入

以上，且绝对金额超过 3000 的 50％以上，且绝对金额超
万元； 过 3000 万元；

（三）交易标的（如股 （三）交易标的（如股

权）在最近一个会计年度相关 权）在最近一个会计年度相
的净利润占公司最近一个会计 关的净利润占公司最近一个

年度经审计净利润的 50％以 会计年度经审计净利润的 5

上，且绝对金额超过 300 万 0％以上，且绝对金额超过 1
元； 500 万元；

（四）交易的成交金额 （四）交易的成交金额

（含承担债务和费用）占公司 （含承担债务和费用）占公

最近一期经审计净资产的 50％ 司最近一期经审计净资产的

以上，且绝对金额超过 3000 50％以上，且绝对金额超过

万元； ……
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