公告日期：2025-08-20

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

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（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14 时 00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430441 英极股份 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东
类型

议案编号 议案名称

普通股股
东

非累积投票议案

1 关于《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案 √

2 关于《修订<公司章程>》议案 √

3 关于《修订<股东会议事规则>》议案 √

4 关于《修订<董事会议事规则>》议案 √

一、审议《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏
损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

二、审议《修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<
公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

三、审议《修订<股东会议事规则>》议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制
度》（公告编号：2025-017）。

四、审议《修订<董事会议事规则>》议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制

度》（公告编号：2025-018）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 2；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和股东授权委托书、身份证复印件、股票账户卡进行登记。

2、非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）资格的有效……
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