公告日期：2026-04-17

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份预先公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

1、本次关联交易系公司全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司在 2025 年度经营过程与闪蝶美健（苏州）科技有限公司的业务往来。太仓旭莱自动化机械有限公司向闪蝶美健（苏州）有限公司出售产品金额共计 9,622,441.70 元。

2、本次关联交易系公司全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司在 2025 年度经营过程与闪蝶美健电器（苏州）有限公司的业务往来。太仓旭莱自动化机械有限公司向闪蝶美健电器（苏州）有限公司销售产品金额共计 2,364,661.42 元。
（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了
《关于补充确认关联交易》议案,该议案属于关联交易议案，关联董事徐跃平、YaKushin Jo 回避表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织

名 称：闪蝶美健(苏州)科技有限公司。

住 所：太仓市经济开发区青岛东路 11 号 5 幢 204 室。

注册地址：太仓市经济开发区青岛东路 11 号 5 幢 204 室。

注册资本：500 万美元。

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用百货销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；家具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：方治超。

控股股东：旭兴进株式会社。

关联关系：公司董事徐跃平与公司董事 YaKushin Jo 为亲兄弟关
系，YaKushin Jo 为旭兴进株式会社的实际控制人，旭兴进株式会社100%持有闪蝶美健(苏州)科技有限公司股份。

信用情况：不是失信被执行人。
2.法人及其他经济组织

名 称：闪蝶美健电器(苏州)有限公司。

住 所：苏州市太仓市城厢镇浏阳路 118 号。

注册地址：苏州市太仓市城厢镇浏阳路 118 号。

注册资本：30,000,000.00 元人民币。

主营业务：许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器
械）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：家用电器制造；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用百货销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）生产；品牌管理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；建筑材料销
售；家具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：方治超。

控股股东：旭兴进科技发展（上海）有限公司

实际控制人：杨柳。

关联关系：公司董事徐跃平与公司董事 YaKushin Jo 为亲兄弟
关系，旭兴进科技发展（上海）有限公司 100%持有闪蝶美健电器(苏州)有限公司股份，公司董事 YaKushin Jo 与旭兴进科技发展
（上海）有限公司大股东、实际控制人、法定代表人杨柳为夫妻关系。

信用情况：不……
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