公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-002

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-002

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

上午 9 时，预计时间 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430441 英极股份 2020 年 4月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼公司办公室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构》议案

公告编号：2020-002

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，聘期一年。

议案具体内容详见公司于 2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《英极软件（大连）股份有限公司关于续聘审计机构的公告 》（ 公告编号：2020-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 27 日 14 时 30 分至 15 时 30 分。

（三） 登记地点：公司会议室。

公告编号：2020-002

四、 其他
（一） 会议联系方式：0411-84753511
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
1、《英极软件(大连)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
英极软件（大连）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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