公告日期:2020-04-13
公告编号:2020-003
证券代码:430441 证券简称:英极股份 主办券商:太平洋证券
英极软件(大连)股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、公司续聘审计机构的原因
英极软件(大连)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计机构,鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。
二、续聘会计师事务所的审议情况:
2020 年 4 月 11 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关
于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构》的议案,议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议
案不涉及关联事项,无需回避表决。该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
公告编号:2020-003
三、续聘会计师事务所的情况:
事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。
成立日期:2013 年 11 月 28 日。
统一社会信用代码:9111010108553078XF。
执行事务合伙人:张增刚。
主要经营场所:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室。
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够胜任公司 2019 年度财务审计工作。此次续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不会影响公司财务报表的审计,不会损害公司及公司股东的利益。
四、备查文件
《英极软件(大连)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
公告编号:2020-003
英极软件(大连)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日
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