公告日期：2019-05-27

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：辽宁省太连市高新园区火炬路32号创业大厦B座14层。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：徐跃平先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,905,918股，占公司有表决权股份总数的89.71%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018年董事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：

同意股数27,905,918股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018年监事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：

同意股数27,905,918股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018年度财务决算报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：

同意股数27,905,918股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有

关规定，《2019年度财务预算报告》已经制作完毕，详见正本内容。2.议案表决结果：

同意股数27,905,918股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避。

（五） 审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《公司2018年度财务审计报告》已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）制作完毕，详见正本内容。

2.议案表决结果：

同意股数27,905,918股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避。

（六） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。