公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-039

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券
英极软件（大连）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
二次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

提名徐跃平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
27,205,905 股，占公司股本的 87.46%，不是失信联合惩戒对象。
提名姚嘉媛女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
64,177 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名 YaKushin Jo 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年
第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-039

提名刘雅楠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐菲娅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由徐跃平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十
次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

提名浦丽娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方治超先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2020-039

3 人。

会议由浦丽娜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司全体董事、监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责。本次董事、监事的换届，系依照《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十次会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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