公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-027

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱昊先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》

1.议案内容：

因无锡华昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司于

2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换会计

师事务所的议案》，拟变更 2021 年度财务会计报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

更换会计师事务所的情况说明：公司原审计机构为中证天通会计师事务所

公告编号：2021-027

（特殊普通合伙）（以下简称“中证会计师事务所”），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2021 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中喜会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审批。公司已就更换会计师事务所事项与中证会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中证会计师事务所知悉本事项并确认无异议。中证会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。

二、 拟聘任会计师事务所概况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

营业场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 更换会计师事务所履行的审批程序

1、原审计机构已提前跟公司董事会就终止 2021 年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意。

2、公司董事会事前与中喜会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并对相关资质进行审查，结合公司的实际情况，认为中喜会计师事务所符合上市公司的审计要求，向董事会提议聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

公告编号：2021-027

3、公司第四届董事会第二次会议审议《关于更换会计师事务所的议案》，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对……
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