公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-018

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数50,320,799 股，占公司有表决权股份总数的 98.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-018

高级管理人员均是公司股东，全部参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截止至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,563,918.11 元，母公司未分配利润为 27,797,955.01 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,500,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 2 股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,320,799股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
三、备查文件

《无锡华昊电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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