公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-021

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,499,000股，占公司有表决权股份总数的99.9846%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数6,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会由代表将公司2018年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及 《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数6,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

公告编号：2019-021

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司2018年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数6,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数6,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普……
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