公告日期：2019-10-14

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5

栋 12 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的议案经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程 序；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9846%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨义为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会

董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨义为第三届董事会候选人， 任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

杨义，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。

曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限 公司产品总监、深圳盈烨集团产品总监、深圳钱途在线互联网金融服务有限公

司技术部总监，2017 年 4 月至 2019 年 9 月任深圳智联汽车产业投资集团平台

运营总监。

杨义持公司股份 0 股，占 0%。

杨义的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名熊敏慧为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事

会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊敏慧为第三届董事会候选 人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。 董事候选人简历如下：

熊敏慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，通过助理会计 师资格考试。

曾任深艺丰工艺制品（深圳）有限公司财务经理、深圳红杉文化传播有限公司

财务经理，2016 年 9 月至 2019 年 9 月任昌顺达集团有限公司财务经理。

熊敏慧持公司股份 0 股，占 0%。

熊敏慧的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名唐青为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会

董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名唐青为第三届董事会候选人， 任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

唐青，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学。

曾任上海时代光华教育发展有限公司 JAVA 工程师、步步高电子商务有限公司

JAVA 工程师；2018 年 4 月至今任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司研

发主管。

唐青持公司股份 0 股，占 0%。

唐青的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
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