公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-040

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城
G2 栋 6 01 室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：熊敏慧
5.会议主持人：熊敏慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开的议案经第四届监事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9846%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张磊为武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会
监事》议案

公告编号：2019-040

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张磊为第四届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满。 监事候选人简历如下：
张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南林业科技大学。
曾任南方电网云电同方工程部经理，现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司技术主管。
张磊的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李子其 监事 离职 2019 年 12 2019 年第四次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

张磊 监事 任职 2019 年 12 2019 年第四次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

四、备查文件目录
《武汉三灵科技产业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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