
公告日期:2020-06-24
公告编号:2020-011
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 22 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430446 三灵科技 2020 年 6 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,监事代表将公司 2019 年年度监事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-008)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007).
公告编号:2020-011
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书名授权委托书。
3、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 7 月 13 日
(三)登记地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12
楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:熊敏慧
地址:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 楼。
会议联系电话:13902911746
(二)会议费用:交通费、食宿费用自理
(三)临时提案
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