
公告日期:2018-03-06
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉三灵科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年3月2日在公司会议室召开,会议通知于2018年2月19日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长胡斌斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》,
并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及2018年年度报告
摘要的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(四)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》,并提
请股东大会审议。
公司2017年度利润不予分配。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(六)审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务
预算报告的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议。
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计
机构,聘期一年。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(八)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议
案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
(九)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》。
定于2018年3月26日上午9:30时在公司小会议室召开公司2017
年年度股东大会,会议审议事项如下:
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的
议案》;
4、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报
告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,
回避票数为0票。
三、备查文件
(一)《第二届董事会第九次会议决议》;
(二)《2017年年度审计报告》;
(三)《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
特此公告。
武汉三灵科技产业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。