公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-017

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月26日9时30分召开

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月21日，股权登记日下

公告编号：2018-017

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师为广东华商律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

(二)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

(三)审议《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》；

(四)审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

(五)审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

(六)审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的

议案》；

(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

(八)审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 公告编号：2018-017

应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年3月23日

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：程琳

地址：武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼8

楼。

会议联系方式：

电话：027-67845116-831

传真：027-67845116-808

(二)会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。