公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-038

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日 以专人方式发出

5.会议主持人：董琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张磊为武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会
监事》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张磊为第四届监事会候选人，任期自公司2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满。 监事候选人简历如下：

公告编号：2019-038

张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南林业科技大学。
曾任南方电网云电同方工程部经理，现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司技术主管。张磊的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 27 日

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