公告日期：2018-03-06

公告编号：2017-016

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营需要，公司（含子公司）预计2018

年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额

公司股东陈建明将其持有的

房租租赁 3套房产租赁给公司子公司 陈建明 239,040元

做办公、生产使用。

(二)关联方关系概述

陈建明为公司股东。

(三)表决和审议情况

该事项经第二届董事会第九次会议审议通过，并提请公司2017

年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

公告编号：2017-016

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈建明 - - -

(二)关联关系

陈建明为公司股东。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司股东陈建明将其持有的3套房产租赁给公司子公司做办公、生产使用。预计公司2018年度日常性关联交易的金额为239,040元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

经核查市场独立第三方价格予以参考，公司租赁价格略低于周边地区同类房屋市场价格。上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司办公场地选择东湖开发区，园区内产业政策支持及服务优良，聚集大量高新技术企业，以及周边高校人才优势，适合公司长期稳定发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司长期办公产地租赁，对公司业务长期稳定发展有积极作用。

六、备查文件目录

公告编号：2017-016

（一）《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月六日

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