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公告日期：2019-04-17
湖南广信科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话方式发出
5.会议主持人：魏雅琴
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年4月17日在www.neeq.com.cn上披露的《2018
2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《子公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》第一百九十一条（七）的规定：公司及各子公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东出资比例分配。各子公司在盈利年度当年分配给母公司的利润不少于当年度实现的可分配利润的50%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议公司召开2018年年度股东大会会议》议案
1.议案内容：
兹定于2019年5月11日上午9:00在公司会议室召开2018年年度股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）、（三）、（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）议案提交2018年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
鉴于本年度公司拟偿还部分债务以及补充流动资金所需，董事会制定的利润分配预案为：不分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策、会计估计变更》议案
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号2019-014）、《会计估计变更公告》（公告编号2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
提名魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、李中民、龚龑作为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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