公告日期：2019-05-13

湖南广信科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏雅琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数55,878,426股，占公司有表决权股份总数的94.116%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月17日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》》（公告编号：2019-009）。

同意股数55,878,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数55,878,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数55,878,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数2,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龑、申加喜、曾福连、刘旭东、曾均民、姜永祥、付子义、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇、唐昌林、刘旭英、唐靖、王健全为关联关系，回避表决。

（五）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数2,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龑、申加喜、曾福连、刘旭东、曾均民、姜永祥、付子义、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇、唐昌林、刘旭英、唐靖、王健全为关联关系，回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于本年度公司拟偿还部分债务以及补充流动资金所需，董事会制定的利润分配预案

2.议案表决结果：

同意股数55,878,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》

2.议案……
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