公告日期：2020-04-20

证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：魏雅琴

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变

更登记》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019 年年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>》

议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议公司召开 2019 年年度股东大会会议》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。