公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-032

证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话方式发出

5.会议主持人：魏雅琴

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改2018年半年报的议案》议案

1.议案内容：

对《广信科技2018年半年度报告》“第一节公司概况”之“企业信息”之“实

公告编号：2018-032

际控制人及其一致行动人”进行更正。

原文更正前：“实际控制人及其一致行动人：魏冬云。”

现更正为：“实际控制人及其一致行动人：实际控制人魏冬云、一致行动人魏冬云和魏雅琴。”

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南广信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

湖南广信科技股份有限公司

董事会

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