公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-030
证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：招商证券
湖南广信科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月30日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-030
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省新邵县酿溪镇东西路8号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2018年10月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编码：2018-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）

公告编号：2018-030
5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2018年10月30日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话号码：0739-3602248/传真号码：0739-3606866
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司
董事会

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