公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-013

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券
重庆和航科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈谊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,041,580 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月届满，依据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名陈谊、陈睿迪、徐培龙、陈翔、刘巧和为第 五届董事会董事候选人，组成公司第五届董事会，任期三年，自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，原董事依照 法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职 责。

以上董事候选人陈谊、陈睿迪、徐培龙、陈翔、刘巧和为连任董事，均不 属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月届满，依据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，监事会同意推荐张春雷为第五届监事会监事候选人，任 期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，原监事依照 法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职 责。

公告编号：2023-013

监事候选人张春雷为连任监事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈谊 董事 任职 2023 年 5 2023 年第一次临时 审议通过
月 11 日 股东大会

陈睿迪 董事 任职 2023 年 5 2023 年第一次临时 审议通过
月 11 日 股东大会

徐培龙 董事 任职 2023 年 5 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。