公告日期：2023-07-11

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券
重庆和航科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈谊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,041,580 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范及《公司章程》的要求，总结 2022 年度公司的经营状况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，履行董事会职责。董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范运作，履行监事会职责。监事会对 2022 年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中的财务数据，编制了《2022 年度财务决算报告》，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

依据公司发展战略及 2023 年市场的预测及经营计划，在充分考虑现实基础、
经营能力的基础上，编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结……
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