公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-043

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

重庆和航科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大
会，股权登记日为 2023 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-039。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 8 月 31 日，公司董事会收到单独持有 7.33%股份的股东陈红娟书面提交的
《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 9 月
12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、议案一：《关于公司向汉口银行股份有限公司东西湖支行申请融资业务》议案；

议案内容：公司向汉口银行股份有限公司东西湖支行申请融资业务，期限一年，金额为：￥5000 万元（大写：人民币伍仟万元整）。业务品种为：国内信用证议付、一般银行承兑汇票贴现、国内信用证福费廷。
2、议案二：《关于公司向航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务》议案；

议案内容：公司向航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务，期限为 3.5 年，金额为￥1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），本次融资租赁业务以公司与航天

公告编号：2023-043

科创云制造服务（重庆）有限公司的合同做为应收帐款质押，由董事陈睿迪、董事长陈谊提供担保。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈红娟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈红娟提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东陈红娟提交的《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

重庆和航科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。