公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-044

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券
重庆和航科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈谊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,041,580 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司经营发展的实际需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆和航科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司向汉口银行股份有限公司东西湖支行申请融资业务》
议案
1.议案内容：

公司向汉口银行股份有限公司东西湖支行申请融资业务，期限一年，金额为：￥5000 万元（大写：人民币伍仟万元整）。业务品种为：国内信用证议付、一般银行承兑汇票贴现、国内信用证福费廷。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-044

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司向航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务》议
案
1.议案内容：

公司向航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务，期限为 3.5 年，金额为￥1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），本次融资租赁业务以公司与航天科创云制造服务（重庆）有限公司的合同做为应收帐款质押，由董事陈睿迪、董事长陈谊提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,505,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东陈谊、股东陈睿迪涉及本议案的关联事项，回避表决本议案。
三、备查文件目录

（一）重庆和航科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。
重庆和航科技股份有限公司
董事会
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