公告日期：2019-04-22

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:30-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东维摩律师事务所律师事务所向旭家、周一美。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的2018年度报告及其摘要（公告编号：2019-002，2019-006）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告的议案》议案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度的工作情况。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
《关于公司2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
《关于公司2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》议案

能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，遵守独立、客观、公正的原则，其业务水平、服务质量、职业道德、工作态度具有职业水准并符合相关规范。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司确认续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。
（七）审议《关于追认2018年度公司向关联方武汉鸿越源物联网科技有限公司租赁办公楼的关联交易的议案》议案
因业务经营的需要，公司全资子公司武汉蓝泰源信息技术有限公司向武汉鸿越源物联网科技有限公司租赁办公楼，租赁面积为678.72平方米，租金每月30000元人民币，2018年租期10个月，租金总额为300,000元人民币。
（八）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》议案
因业务经营的需要，公司全资子公司武汉蓝泰源信息技术有限公司需2019年租赁武汉鸿越源物联网科技有限公司名下办公楼，租赁面积为678.72平方米，租金每月33000元人民币，2019年租金预计为396000元人民币。
（九）审议《关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告苏公W[2019]A593的议案》议案
公司聘任的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据（财务报表及附注）进行了审计并出具了编号为“苏公W[2019]A593”的审计报告（具体内容详见审计报告）。
（一十）审议《2018年度监事会工作报告的议案》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会主席向监事会汇报2018年度工作情况。
（一十一）审议《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》议案
披露平台http://www.neeq.com.cn上发布的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号为：2019-010）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门……
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