公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-026

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019年 9 月 23 日审议并通过：

选举缑家瑞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 31,879,975 股，占公司股本的 56.93%，不是失信联合惩戒对象。
任命缑家瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 31,879,975 股，占公司股本的 56.93%，不是失信联合惩戒对象。
任命万虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长缑家瑞先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

秦玲，女，1976 年 3 月 5 日生，中国籍，学士学历，注册会计师，国际注册内审师。
2004 年至 2007 年就读于中南财经政法大学。2004 年 3 月至 2007 年 3 月，就职于湖北
大地实业有限公司，任财务经理；2007 年 4 月至 2014 年 7 月，就职于新冠投资集团有
限公司，任财务经理；2015 年 5 月至 2018 年 10 月，就职于湖北华奥安防科技运营股

公告编号：2019-026

份有限公司，任财务总监。2018 年 10 月至今，就职于深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，任财务总监。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019年 9 月 23 日审议并通过：

选举吕鸣珂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由吕鸣珂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
（二）《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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