公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-029

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2019 年12 月 30 日审议并通过：

任命余璇先生为公司董事，任职期限至 2022 年 9 月 23 日，自 2020 年第一次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命付爱香女士为公司董事，任职期限至 2022 年 9 月 23 日，自 2020 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由缑
家瑞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
万虹因个人原因提出辞去公司董事、董事会秘书职务。
梁爽因个人原因提出辞去公司董事职务。
（三）新任董监高人员履历
余璇简历：

公告编号：2019-029

余璇，男，1990 年 12 月 1 日出生，毕业于华中师范大学，计算机应用于技术专业，专
科学历。自 2012 年 4 月大学毕业之时之至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司历任生产 QA、生产部经理、采购主管、采购专员、采购部经理等职。
付爱香简历：

付爱香，女，1978 年 6 月 6 日出生，毕业于深圳信息职业技术学院，工商企业管理专
业，专科学历。2005 年 7 月至 2011 年 7 月，在东莞雅思电子有限公司任生产科长；2011
年 9 月至 2014 年 1 月，在深圳高胜通讯有限公司任生产部经理；2014 年 2 月至至今，
在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司历任生产 QA 部经理、生产部副经理、生产部经理等职。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事任免已做好相应的工作转交，未不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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