公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源 主办券商：大通证券
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长缑家瑞
5.会议主持人：董事长缑家瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 46,121,986 股，占公司有表决权股份总数的 82.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余璇为第三届董事会董事成员的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事任命

公告编号：2020-001

公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,121,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举付爱香为第三届董事会董事成员的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,121,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余璇 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会

付 爱 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

香 16 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-001

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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