
公告日期:2022-01-18
公告编号:2022-003
证券代码:430451 证券简称:万人调查 主办券商:开源证券
深圳市万人市场调查股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430451 万人调查 2022 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室。
(八)本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构的议案》
公司聘请的 2020 年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商决定终止合作,董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘请期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人
公告编号:2022-003
持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 2 月 9 日 09:00-18:00
(三)登记地点:深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议
室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A
座 8 楼公司会议室。联系电话:0755-25844579 联系人:周群利 传真:0755-25844583 邮政编码:518029
(二)会议费用:参加会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
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