公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证
券

西安汇龙科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会经公司第五届董事会第十二次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数67,004,272 股，占公司有表决权股份总数的 62.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司西安未央支行申请445 万元（人民币）贷款的议案》。

1、因公司业务发展之需要，拟向中国工商银行股份有限公司西安未央支行申请 445 万元（人民币）贷款，用于补充流动资金，贷款循环期限为自借款合同
生效之日起至 2030 年 3 月 12 日止。

2、同意将公司位于陕西省西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC 的五套房产
抵押给中国工商银行股份有限公司西安未央支行，为公司贷款提供抵押，房产证号分别为：

（1）西安市房权证高新区字第 1050102003-17-1-12101～2 号；

（2）西安市房权证高新区字第 1050102003-17-1-12102～2 号；

（3）西安市房权证高新区字第 1050102003-17-1-12103～2 号；

（4）西安市房权证高新区字第 1050102003-17-1-12107～2 号；

（5）西安市房权证高新区字第 1050102003-17-1-12108～2 号。

表决结果：同意股数 63,484,272 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.75%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于提请审议偶发性关联交易的议案》。

因公司向中国工商银行股份有限公司西安未央支行申请 445 万元（人民币）
贷款之需要，同意公司控股股东、实际控制人刘英智先生及其配偶张璀女士为上述贷款提供连带责任保证。

议案内容详见公司于 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意股数 7,589,272 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总
数的 68.31%；反对股数 3,5200,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总

公告编号：2025-013

数的 31.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。回避表决票 55,895,000 股，关联股东刘英智先生回避表决。
三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

西安汇龙科技股份有限公……
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