公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-029

证券代码：430452 证券简称：ST 汇龙科 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会经公司第五届董事会第十三次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数63,995,772 股，占公司有表决权股份总数的 59.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王振瑞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数 60,475,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.50%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的5.50%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 60,475,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.50%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的5.50%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《关于审议公司 2024 年度经营战略执行情况的议案》。
表决结果：同意股数 60,475,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.50%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的5.50%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%。
（四）审议通过了《关于制定 2025 年预算报告的议案》。

表决结果：同意股数 60,475,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.50%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的5.50%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%。
（五）审议通过了《关于对管理层 2024 年经营业绩进行评价的议案》。

表决结果：同意股数 60,475,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.50%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的5.50%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2025-029

（六）审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意股数 60,475,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.50%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的5.50%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%。
（七）审议通过了《关于同意由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度<审……
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