公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-031

证券代码：430452 证券简称：ST 汇龙科 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会经公司第五届董事会第十四次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数63,995,772 股，占公司有表决权股份总数的 0。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-031

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王振瑞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名杜九义为新任董事的议案》。

鉴于公司董事王忠雄先生因个人原因提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第五届董事会提名杜九义先生担任公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意股数 60,369,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的99.83%；反对股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；回避表决股数 106,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.17%，杜九义先生回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西睿言律师事务所常
（二）律师姓名：常露、薛童
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

公告编号：2025-031

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第三次临

王忠雄 董事 离任 2025-05-22 审议通过
时股东会会议

2025 年第三次临

杜九义 董事 就任 2025-05-22 审议通过
时股东会会议

五、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司
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