公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-037

证券代码：430452 证券简称：ST 汇龙科 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会倪少朋主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第六届监事会成员的议案》1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期将于 2025 年 10 月 15 日到期，第五届监事会继续
推举倪少朋、袁苏安为公司第六届监事会监事，将与经 2025 年第一次职工代表

公告编号：2025-037

大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。新一届监事会成员将在股东大会选举监事和职工代表大会选举职工代表监事后履行职责，在选举通过前仍由第五届监事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安汇龙科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

西安汇龙科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 19 日

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