公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-038

证券代码：430452 证券简称：ST 汇龙科 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 17 日审议并通
过：

提名刘英智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,895,000 股，占公司股本的 52.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份152,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,833,600 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

沈君，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工商

公告编号：2025-038

管理专业，本科学历。2005 年 7 月至 2011 年 2 月，任职于北京洛神科技有限公司，先
后担任无线工程师、项目经理等职务；2011 年 2 月至 2015 年 5 月，任职于北京洛神科
技有限公司西安分公司，担任总经理兼公司西北大区经理；2015 年 6 月至今，任职于西安汇龙科技股份有限公司，担任公司经营管理部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届系第五届董事会任期届满，未对公司正常经营造成不良影响。
三、备查文件
《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

西安汇龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。