公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-042

证券代码：430452 证券简称：ST 汇龙科 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会经公司第五届董事会第十六次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数64,553,723 股，占公司有表决权股份总数的 60.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-042

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第六届董事会成员的议案》。

因公司第五届董事会届满到期，会议选举刘英智、张晓婷、沈君、罗晓峰、刘明华为公司第六届董事会董事，任期三年。

表决结果：同意股数 64,553,723 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第六届监事会成员的议案》。

因公司第五届监事会届满到期，会议选举倪少朋、袁苏安为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王振瑞共同组成公司第六届监事会，以上监事任期均为三年。

表决结果：同意股数 64,553,723 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西睿言律师事务所
（二）律师姓名：常露、张颖

公告编号：2025-042

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本 次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有 效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 10 2025 年第四次临

杜九义 董事 离任 审议通过
月 15 日 时股东会会议

2025 年 10 2025 年第四次临

沈君 董事 就任 审议通过
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