公告日期：2026-04-22

证券代码：430452 证券简称：ST 汇龙科 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会经公司第六届董事会第三次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430452 ST 汇龙科 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

陕西睿言律师事务所常露律师、张颖律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》 √

2.00 《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》 √

3.00 《关于审议公司 2025 年度经营战略执行情况的议案》 √

4.00 《关于制定 2026 年度预算报告的议案》 √

5.00 《关于对管理层 2025 年经营业绩进行评价的议案》 √

6.00 《关于审议公司 2025 度利润分配预案的议案》 √

《关于同意由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

7.00 √

为公司出具 2025 年度非标意见的<审计报告>的议案》

《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2025 年年度

8.00 报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2025 年年度报告摘 √

要>的议案》

《关于提请审议<董事会对带强调事项段无保留意见审计报

9.00 √

告中强调事项的说明>的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的

10.00 √

议案》

11.00 《关于审议公司监事会 2025 年度工作报告的议案》 √

《关于审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中

12.00 √

强调事项的说明>的议案》

具体内容详见公……
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