公告日期：2025-11-13

证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容。 统一修改为“股东会”表述。
第一条 为维护大连恒锐科技股份有限 第一条 为维护大连恒锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)及 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)中国证券监督管理委员会（以下简称 和其他有关规定，制订本章程。
“中国证监会”）《非上市公众公司监管
指引第 3 号章程必备条款》及《全国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》

（以下简称《业务规则》）、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称《治理规则》）和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由大 有关规定，经由大连恒锐图像技术有限连恒锐图像技术有限公司整体变更成 公司整体变更成立的股份有限公司。公立的股份有限公司。公司的设立方式为 司的设立方式为发起设立。
发起设立。公司根据《党章》 的有关
规定，设立中国共产党的组织，开展党 第十三条 公司根据中国共产党章程的的活动，党组织发挥领导核心和政治核 规定，设立共产党组织，开展党的活动。心作用，把方向、管大局、保落实。公 公司为党组织的活动提供必要条件。司建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织工作经费，
为党组织的活动提供必要条件。
第三条 公司在辽宁省大连市工商行政 第三条 公司在辽宁省大连市工商行政
管理局注册登记。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码号 91210200716996587Q。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，也是对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、高级管理人员具有法律约员具有法律约束力的文件。股东可以依 束力。
据本章程起诉公司；股东可以依据本章 依据本章程，股东可以起诉股东，股东程起诉股东；股东可以依据本章程起诉 可以起诉公司董事、监事、高级管理人公司的董事、监事、总经理和其他高级 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉管理人员；公司可以依据本章程起诉股 股东、董事、监事和高级管理人员。东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十六条 公司发行的股份，于公司获 第十八条 公司股票在全国中小企业股准在全国中小……
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