公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-008

证券代码：430454 证券简称：ST 百大 主办券商：国信证券
东莞市百大新能源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘淦昌先生
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈中祐为公司董事长的议案》。
1.议案内容：

因公司董事长刘淦昌先生向公司递交辞任董事长职务的辞职报告，根据《中

公告编号：2021-008

华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的有关规定，经各董事提名，选举公司董事陈中祐先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

陈中祐先生的简历如下:

陈中祐先生，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 7
月 31 日毕业于东莞市大朗镇巷头小学,小学文凭。职业经历：1968 年 8 月至 1999
年 12 月在家务农；2000 年 3 月至 2015 年 12 月就职于东莞市光庆针织服装有限
公司，担任执行董事、经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月就职于东莞市百大新能
源股份有限公司大朗分公司，担任助理；2017 年 5 月至 2020 年 7 月就职于东莞
市百大新能源股份有限公司大朗分公司，担任负责人；2017 年 5 月至今就职于陕西百大新能源有限公司，担任执行董事兼总经理；2018 年 2 月至今就职于东莞市朗大信息咨询服务有限公司,担任执行董事、经理；2020 年 2 月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司董事。

陈中祐先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《东莞市百大新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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